Информация о соответствии членов Совета директоров ПАО «Газпром» критериям независимости

Согласно информации, ежеквартально предоставляемой членом Совета директоров ПАО «Газпром» Тимуром Кулибаевым для отчетности, направляемой ПАО «Газпром» в ЗАО «ФБ ММВБ» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» для поддержания ценных бумаг ПАО «Газпром» в котировальных списках, указанный директор соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 и правилам листинга бирж.

 

23 августа 2016 года Советом директоров ПАО «Газпром» рассмотрен вопрос «О признании отдельных членов Совета директоров ПАО „Газпром“ независимыми директорами». В рамках данного вопроса принято решение признать члена Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Мартынова независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с государством.

Решение Советом директоров Общества принято с учетом следующего.

В. Г. Мартынов является ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина», назначен на должность приказом Минобрнауки России от 28.1.2013 № 12-07-03/190.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2016 № 102-р указанный директор включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосуют по директивам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

В. Г. Мартынов избран ректором на конференции научно-педагогических, иных работников вуза и обучающихся, его кандидатура выдвинута Ученым советом вуза, а не Российской Федерацией.

В. Г. Мартынов не является (и в течение периода более одного года не являлся) государственным или муниципальным служащим, работником Банка России.

Богатый профессиональный опыт, наличие специальных познаний в отрасли, широкое признание в научном мире, как в России, так и за ее пределами, безупречная деловая репутация позволяют В.Г. Мартынову выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества.

Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросу повестки дня «О признании отдельных членов Совета директоров ПАО „Газпром“ независимыми директорами»: проголосовали «за» 11 членов Совета директоров из 11 избранных (В. А. Зубков, А. Б. Миллер, А. В. Новак, А. В. Улюкаев, М. Л. Середа, В. А. Мау, В. Г. Мартынов, В. А. Маркелов, А. И. Акимов, Т. А. Кулибаев, Д. Н. Патрушев), кворум для принятия решения имеется.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 23.08.2016, протокол № 1091.

 

23 августа 2016 года Советом директоров ПАО «Газпром» рассмотрен вопрос «О признании отдельных членов Совета директоров ПАО „Газпром“ независимыми директорами». В рамках данного вопроса принято решение признать члена Совета директоров ПАО «Газпром» Владимира Мау независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с государством.

Решение Советом директоров Общества принято с учетом следующего.

В. А. Мау является ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», назначен на должность распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 №2792-р.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2016 № 102-р указанный директор включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосуют по директивам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Кандидатура В. А. Мау на должность ректора отобрана аттестационной комиссией с участием независимых экспертов.

В. А. Мау не является (и в течение периода более одного года не являлся) государственным или муниципальным служащим, работником Банка России.

Богатый профессиональный опыт, наличие специальных познаний в отрасли, широкое признание в научном мире, как в России, так и за ее пределами, безупречная деловая репутация позволяют В. А. Мау выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества.

Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросу повестки дня «О признании отдельных членов Совета директоров ПАО „Газпром“ независимыми директорами»: проголосовали «за» 11 членов Совета директоров из 11 избранных (В. А. Зубков, А. Б. Миллер, А. В. Новак, А. В. Улюкаев, М. Л. Середа, В. А. Мау, В. Г. Мартынов, В. А. Маркелов, А. И. Акимов, Т. А. Кулибаев, Д. Н. Патрушев), кворум для принятия решения имеется.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 23.08.2016, протокол № 1091.