Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Газпром» (место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» 24 июня 2005 г. Собрание проводится по месту нахождения Общества в конференц-зале корпуса CD.
Начало собрания в 10 часов. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня 6 мая 2005 г.
Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией 22 июня с 10 до 17 часов и 24 июня с 9 часов по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, конференц-зал корпуса CD.
Телефон Счетной комиссии: (095) 719-40-15.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
По состоянию на 6 мая 2005 г. в реестре акционеров ОАО «Газпром» зарегистрированы около 500 тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным участие всех акционеров в собрании.
Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной письменно, или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования. Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, 16, Москва, В-420, ГСП-7, 117997. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до 18 часов 21 июня 2005 г.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.
- О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
- О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества.
- Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества.
- Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.
- О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром».
- О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром».
- О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром».
- О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром».
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться начиная с 3 июня в помещении ОАО «Газпром» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.16; в региональных депозитариях АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и у специализированного регистратора (держателя реестра) по адресу: 117420, г. Москва, Новочеремушкинская ул.,71/32; акционерам — работникам ОАО «Газпром» — также по месту работы.