Отчет о работе Совета директоров ПАО «Газпром» по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году

Деятельность Совета директоров ПАО «Газпром» в 2019 г. была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы и развития ПАО «Газпром» как глобальной энергетической компании, повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «Газпром», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Компании, соблюдение прав акционеров.

Стратегическое развитие

Большинство стратегических документов и программ развития ПАО «Газпром» по основным направлениям деятельности были приняты Советом директоров в предыдущие отчетные периоды. В связи с этим членами Совета директоров ПАО «Газпром» в ходе проводимых в 2019 г. заседаний особое внимание уделялось рассмотрению вопросов реализации ранее принятых стратегий и программ и их ежегодной корректировке.

Основные вопросы стратегического развития, рассмотренные Советом директоров в 2019 г.

  • Об актуализированной Долгосрочной программе развития ПАО  «Газпром», а также системе стратегического планирования в Группе Газпром
  • Существующая в ПАО «Газпром» система планирования обеспечивает оптимальное сочетание современных отечественных и международных достижений в области стратегического планирования.
  • Система планирования постоянно совершенствуется с учетом лучших мировых практик и методологий.
  • Для обеспечения оптимального развития ПАО «Газпром», с учетом происходящих изменений внешней и внутренней среды, Долгосрочная программа развития ежегодно актуализируется и утверждается Советом директоров.
  • Утверждена Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (2020–2029).
  • О внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) Общества на 2019 г.
  • В соответствии с инвестиционной программой на 2019 г. в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составляет 1 322,58 млрд руб. (снижение на 3,142 млрд руб. к уровню, утвержденному в декабре 2018 г.),
    в том числе:
    962,23 млрд руб. — план капитального строительства;
    179,86 млрд руб. — план долгосрочных финансовых вложений;
    180,49 млрд руб. — план приобретения внеоборотных активов.
  • Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2019 г. в новой редакции составляет 1 339,25 млрд руб.
  • Корректировка параметров инвестиционной программы на 2019 г. связана с оптимизацией портфеля инвестиционных проектов.
  • Бюджет (финансовый план) на 2019 г. в новой редакции обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме.
  • Утверждены инвестиционная программа и бюджет (финансовый план) ПАО «Газпром» на 2019 г. в новых редакциях.
  • Об эффективности освоения средств, выделяемых на НИОКР, ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 г., а также утверждении Отчета за 2018 г. о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 г.
  • Об утверждении на 2019 г. интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности
  • В ежегодно разрабатываемую Программу НИОКР ПАО «Газпром» включаются работы, направленные на реализацию технологических и организационных приоритетов инновационного развития Компании, предусмотренных Программой инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 г.
  • Реализуется Программа научных исследований и разработок, выполняемых институтами Российской академии наук в интересах ПАО «Газпром».
  • Осуществляется сотрудничество в научно-технической сфере с российскими институтами и университетами (по четырем программам НИОКР), с компаниями смежных отраслей промышленности и зарубежными партнерами.
  • В 2018 г. на объектах Группы Газпром внедрено 279 результатов НИОКР (без учета нефтяного и электроэнергетического бизнеса), общий ожидаемый экономический эффект — свыше 204 млрд руб.

Утвержден Отчет за 2018 г. о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 г.

Утвержден интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности на 2019 г.

  • О ходе реализации ПАО «Газпром» программ газификации субъектов Российской Федерации, в том числе ее экономической модели, синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также газификации Красноярского края
  • Последовательное развитие газификации российских регионов является одним из приоритетов деятельности ПАО «Газпрома» на внутреннем рынке.
  • Уровень газификации России стабильно увеличивается и на 1 января 2019 г. достиг 68,6 % (рост на 15,3 п. п. по сравнению с 2005 г.).
  • В 2019 г. Программой газификации было охвачено 66 субъектов Российской Федерации, планируется завершить сооружение около 1 700 км газопроводов.
  • Отдельно рассмотрены вопросы газификации Красноярского края.

Правлению поручено:

  • продолжить работу по реализации программ газификации субъектов Российской Федерации;
  • обеспечить разработку программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на период 2021–2025 гг. на основе подтвержденных администрациями регионов перспективных объемов газопотребления и планов по обеспечению подготовки потребителей к приему газа.
  • О ходе работ по импортозамещению в 2018 г., утверждении отчета о реализации корпоративного плана импортозамещения ПАО «Газпром» в 2018 г., включении в корпоративный план импортозамещения ПАО «Газпром» интегрального показателя оценки результатов реализации мероприятий корпоративного плана по импортозамещению, а также мерах по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности Группы Газпром
  • Успешно выполняется корпоративный план импортозамещения ПАО «Газпром» — в 2018 г. наблюдалось увеличение темпов роста эффекта от импортозамещения по сравнению с аналогичным показателем в 2017 г. (47,9% против 16,3%).
  • В корпоративный план импортозамещения включен интегральный показатель оценки результатов реализации мероприятий, предусмотренных планом.
  • Предложены меры по стимулированию внедрения российского оборудования и технологий в производственной деятельности Группы Газпром.
  • Утвержден отчет о реализации корпоративного плана импортозамещения в 2018 г.

Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Газпром»

  • В новой Дивидендной политике предложено использовать в качестве базы для расчета размера дивидендов скорректированную чистую прибыль, которая будет определяться на основе показателя консолидированной финансовой отчетности по МСФО «Прибыль за период, относящаяся к акционерам ПАО „Газпром“» с корректировкой на ряд неденежных статей.
  • Указание полного списка возможных корректировок повысит прозрачность механизма определения дивидендов, а также прогнозируемость выплат акционерам и инвесторам, что будет соответствовать лучшим существующим практикам.
  • Устанавливается переход к целевому уровню в течение трех лет, с направлением на выплату дивидендов не менее 30% по результатам 2019 г., не менее 40% по результатам 2020 г. и не менее 50% по результатам 2021 г. и последующих лет.
  • Утверждение Дивидендной политики ПАО «Газпром» в предложенной редакции обеспечит выполнение требований Правительства Российской Федерации и повысит инвестиционную привлекательность ПАО «Газпром».
  • Утверждена новая Дивидендная политика ПАО «Газпром».

Вопросы повестки дня

Существенные аспекты обсуждения

Поручения и утвержденные документы

Также в отчетном году Совет директоров продолжил контролировать реализацию крупнейших инвестиционных проектов Компании, уделял должное внимание отдельным стратегически значимым направлениям работы ПАО «Газпром» (популяризация природного газа (метана) в качестве моторного топлива, взаимодействие с акционерами и инвесторами, управление рисками и внутренний контроль), перспективам, возможностям и угрозам для Компании, связанным с развития отрасли сланцевого газа и СПГ, оценке влияния событий 2019 г. на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

Финансово-экономическая и инвестиционная деятельность, аудит

Совет директоров ПАО «Газпром» на протяжении 2019 г. обеспечивал контроль в сфере финансово-экономической и инвестиционной деятельности Группы Газпром, в том числе рассматривал отчеты о закупочной деятельности (ежеквартально), принимал решения, связанные с согласованием сделок, управлением имуществом и иными активами ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

С учетом изменений в действующем законодательстве и внутренних документах Компании Советом директоров внесены изменения в документы, регулирующие функцию внутреннего аудита — в Положение о Комитете Совета директоров по аудиту, в Положение о внутреннем аудите ПАО «Газпром», в Кодекс профессиональной этики внутреннего аудитора.

Повышение эффективности управления и кадровая политика

Совет директоров в течение 2019 г. уделял значительное внимание кадровой политике, а также рассмотрению вопросов, направленных на повышение эффективности управления Компанией. Помимо ежегодно включаемых в повестку дня вопросов анализа эффективности кадровой политики Компании и системы мотивации персонала, выполнения ключевых показателей деятельности руководящими работниками, внедрения профессиональных стандартов, оценки деятельности членов Совета директоров и его комитетов, Советом директоров в отчетном году был рассмотрен вопрос перехода ПАО «Газпром» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. По итогам заседания Правлению было поручено представить на утверждение Совету директоров план мероприятий на период 2018–2021 гг. перехода ПАО «Газпром» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусмотреть соответствующие мероприятия в Долгосрочной программе развития ПАО «Газпром», а также обеспечить внедрение изложенного подхода в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Компании превышает 50 %.